亿联网络:第四届董事会第九次会议决议公告2023-01-16
证券代码:300628 证券简称:亿联网络 公告编号:2023-003
厦门亿联网络技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第九次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场表决结合
通讯表决的方式召开,会议通知于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件的方
式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长
陈智松先生召集和主持,会议应参与表决董事 9 名,实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回
购公司部分社会公众股方案的议案》
为彰显公司对未来长远发展的坚定信心、推进公司股价与内在价
值的相互匹配,及进一步支撑公司多层次股权激励体系的建立健全,
更充分调动骨干员工的积极性,将股东利益、公司利益和骨干员工利
益相结合,促进公司长期发展战略和经营目标的实现,推动公司长期
健康可持续发展,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回
购部分社会公众股股份,以用于实施公司后续的事业合伙人持股计划
或限制性股票激励计划。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通
过回购股份方案之日起不超过 12 个月,回购价格不超过人民币 70 元
/股(含),回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含),不超
过人民币 10,000 万元(含),具体回购股份的数量以实际回购的股份
数量为准,同时授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。根据
《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司
部分社会公众股方案的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第
九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二〇二三年一月十六日