证券代码：300629           证券简称：新劲刚         公告编号：2020-142
债券代码：124001           债券简称：劲刚定转
债券代码：124013           债券简称：劲刚定02



           广东新劲刚新材料科技股份有限公司
           第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十三次会议于 2020 年 12 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2020
年 12 月 9 日上午 11:00 在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事 3
名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》
的规定。
    会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
    （一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第二十三次会议通知期限的
议案》
    公司第三届监事会第二十三次会议由监事会主席刘平安召集，由于审议事项
时间较紧急，公司监事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2020 年 12
月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2020 年 12 月 9 日召开公司第三
届监事会第二十三次会议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协
议之补充协议>的议案》
    根据本次出售进展安排，以及公司与交易对方的持续沟通，需对《重大资产
出售协议》约定的付款条件进行调整，由分三期付款调整为分两期付款，《重大


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资产出售协议》其他条款保持不变。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司本次重大资产出售方案调整不构成重大调整的
议案》
    本次重大资产出售方案调整仅限于付款时间节点的调整，根据《上市公司重
大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《<上市公司重
大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适
用意见第 15 号》规定，本次交易的交易对象、交易标的、交易作价均不发生变
化，且不涉及新增配套募集资金的情形，所以不构成对本次重大资产出售方案的
重大调整。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。
                                 广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会
                                                 2020 年 12 月 9 日




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