证券代码:300630              证券简称:普利制药        公告编号:2020-017


                    海南普利制药股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2020 年 02 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 02
月 26 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本
次会议合法有效。

    二、会议审议情况
    会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司预计与关联方杭州必益泰得医学
科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 4,120 万元的日常关联交
易，是公司日常业务发展的需要，审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    公司关联董事范敏华女士对该议案进行了回避表决。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
2020 年 02 月 26 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    （二）审议并通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》
    经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易是以日常
经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利
润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。公司
开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的
有关规定。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 02 月
26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会第十五次会议决议；
    （二）独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
    （三）独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                        海南普利制药股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                              2020年02月26日