证券代码:300630              证券简称:普利制药        公告编号:2020-018


                    海南普利制药股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2020 年 02 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 02
月 26 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事丁雨先生主持。本次会
议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法
有效。

    二、会议审议情况
    会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
    （一）审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    经核查，监事会认为：公司拟发生的 2020 年度日常关联交易决策程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议并通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》
    公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低
财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
    表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
(一)公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。


                                    海南普利制药股份有限公司
                                             监 事 会
                                         2020 年 02 月 26 日