意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

普利制药:独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见2021-04-24  

                                           海南普利制药股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项
                              的独立意见

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》(以
下简称“《创业板股票上市规则》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》(以下
简称“《创业板上市公司规范运作指引》”)等法律、法规和规范性文件,以及《公
司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为海南普利制药股份有限
公司独立董事,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第三十一次会议审
议相关事项发表如下独立意见:

    一、对《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》的独立意见
    经审核认为:为更好地回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的利润
分配方案符合公司股东的利益,符合发展的需要,不存在损害投资者利益的情形。
同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大
会审议。

    二、对《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
    经审核认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司当前生产经营实
际情况需要,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范
作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。因此我们对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同
意的独立意见。
    三、对《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
的独立意见
    经审核认为:公司 2020 年年度募集资金的存放与使用情况符合《创业板股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等相关
规定的要求,如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。董事会
《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的内容是真
实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四、对《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》的独立意见
    经审核认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审
计机构期间具备足够的独立性、专业胜任能力以及保护投资者的能力,出具的审
计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,续聘期限为一年,并同意将
该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、对《关于 2021 年对外担保额度的议案》的独立意见
    经审核认为:本次担保对象为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信及
偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规
的规定,不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次公司为全资子公司提供的
相关担保,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、对《公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
的独立意见
    经审核认为:2020 年度公司股东未占用公司资金,也不存在控股股东及其
他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司因经营发展的需要,与其他关联方
存在经营性往来。资金往来的决策程序规范,不存在通过非公允交易方式变相占
用公司资金的问题,不存在未披露的资金往来事项。
    七、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
    经审核认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的相关要求,变
更后的会计政策符合财政部相关规定和要求,符合公司的实际情况。本次变更的
程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形,因此同意公司本次会计政策变更。
    (以下无正文)
   (本页无正文,为海南普利制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三十一次会议相关事项的独立意见之签字页)




 独立董事签字:




 陈亚东(签字)




 樊德珠(签字)




 张海燕(签字)




                                                         年   月   日