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公司公告

普利制药:关于注销全资子公司的公告2021-10-26  

                        证券代码:300630          证券简称:普利制药           公告编号:2021-131
债券代码:123099          债券简称:普利转债


                   海南普利制药股份有限公司
                   关于注销全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”或“普利制药”)于 2021
年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十五次会议,审议并通过了《关于注销全
资子公司的议案》,同意注销全资子公司海南兆利医药科技有限公司(以下简称
“海南兆利”)和全资子公司海南普利工程项目管理有限公司(以下简称“海南
普利工程”),并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司章程》及相关法律法规,
本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次
注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

    一、海南兆利医药科技有限公司的基本情况
    1、统一社会信用代码:91460100MA5T35PU71
    2、公司名称:海南兆利医药科技有限公司
    3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    4、住所:海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道 2 号
    5、法定代表人:范敏华
    6、注册资本:贰佰万圆整
    7、成立日期: 2018 年 01 月 25 日
    8、营业期限:2018 年 01 月 25 日至长期
    9、经营范围: 医药技术开发、咨询、服务,技术成果转让,药品、化工原
料(化学危险品除外)、医疗器械、化学试剂、诊断试纸销售,商务信息咨询。
(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    10、股权结构:公司持有海南兆利 100%股权
    11、主要财务指标
                                                                        单位:元
                             2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
         项目
                               (未经审计)               (经审计)
       资产总额                 2,000,807.26              2,000,795.42
         净资产                 1,999,197.26              1,999,195.42
                               2021 年 1-9 月            2020 年 1-12 月
         项目
                               (未经审计)                (经审计)
       营业收入                      -                           -
         净利润                    -0.62                      -297.34


    二、海南普利工程项目管理有限公司的基本情况
    1、统一社会信用代码: 91460100MA5RC3RW85
    2、公司名称:海南普利工程项目管理有限公司
    3、类型:其他有限责任公司
    4、住所: 海南省海口市美兰区桂林洋经济技术开发区
    5、法定代表人:范敏华
    6、注册资本: 陆仟零贰拾万元人民币
    7、成立日期: 2015 年 10 月 21 日
    8、营业期限: 2015 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 19 日
    9、经营范围: 建设工程项目管理;建筑工程技术咨询;建筑工程设计、装
饰设计、规划设计;技术开发、技术服务;经济信息咨询。(一般经营项目自主
经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    10、股权结构:公司持有海南普利工程 100%股权
    11、主要财务指标
                                                                        单位:元
                             2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
         项目
                               (未经审计)               (经审计)
       资产总额                60,116,637.91             60,116,505.49
         净资产                60,116,437.91             60,116,305.49
         项目                  2021 年 1-9 月            2020 年 1-12 月
                              (未经审计)              (经审计)
       营业收入                    -                        -
        净利润                   44.50                    -86.88


    三、注销全资子公司的原因及对公司的影响
    1、根据公司发展规划和海南兆利实际运作情况,为进一步整合和优化现有
资源配置,公司决定清算并注销上述全资子公司。
    2、公司已于 2021 年 8 月 4 日回购了国开发展基金有限公司持有的海南普利
工程剩余所有股份,该专项建设基金项目已全部结清,并完成了工商股权变更的
办理,截止最新公司持有海南普利工程 100%股权,海南普利工程为普利制药的
全资子公司。根据发展规划和海南普利工程实际运作情况,公司决定清算并注销
上述全资子公司。
    3、本次注销完成后,海南兆利和海南普利工程将不再纳入公司合并财务报
表范围,因其未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,故本次注销全资
子公司事项不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。


    四、备查文件
    (一)公司第三届董事会第三十五次会议决议


    特此公告。




                                               海南普利制药股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2021 年 10 月 26 日