证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-018
江苏久吾高科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2017年4月25日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以公告方式向全体股东发出召开2016年度股东大会的通知，本次会议以现场与
网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2017年5月16日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2017年5月15日下午15：00至2017年5月16日下午
15：00的任意时间。现场会议于2017年5月16日下午14：00在南京市浦口区园思
路9号公司会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份
32,026,870股，占公司有表决权股份总数的49.9328%。其中：出席现场会议的股
东及股东代理人12人，所持股份25,790,300股，占公司有表决权股份总数的
40.2094%；参加网络投票的股东5人，所持股份6,236,570股，占公司有表决权股
份总数的9.7234%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长魏冬先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：同意32,026,570股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9991%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权300股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,070股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的99.9870%；反对0股；弃权300
股。
2、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：同意32,026,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,370股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
审议结果：同意32,026,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,370股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：同意32,026,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,370股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
审议结果：同意32,026,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,370股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于董事与监事2016年度薪酬方案的议案》
审议结果：同意32,026,570股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9991%；反对300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,070股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的99.9870%；反对300股；弃权0
股。
7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
审计机构的议案》
审议结果：同意32,026,570股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9991%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权300股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,070股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的99.9870%；反对0股；弃权300
股。
8、审议通过《关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
审议结果：同意32,026,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,370股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的
议案》
审议结果：同意32,026,570股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9991%；反对300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权
0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,070股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的99.9870%；反对300股；弃权0
股。
10、审议通过《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：同意32,026,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,370股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：同意32,026,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,370股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于变更公司类型的议案》
审议结果：同意32,026,870股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意2,304,370股，占出席会议持有
公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所孙林、熊洁律师现场见证，并
出具法律意见书，律师认为：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1．江苏久吾高科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2．北京国枫（深圳）律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2016年
年度股东大会的法律意见书
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 16 日
