证券代码：300631          证券简称：久吾高科          公告编号：2017-027



                      江苏久吾高科技股份有限公司
               关于变更第六届董事会非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月
10 日收到董事长魏冬先生的辞职报告，魏冬先生因工作需要辞去公司第六届董
事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
司需增补 1 名董事。
    公司于 2017 年 7 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选党建兵先生为公司第六届
董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。
    2017 年 8 月 2 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，该议案审议通过后，党建兵
先生正式出任公司董事，任期至本届董事会届满。
    特此公告。




                                               江苏久吾高科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2017 年 8 月 2 日