证券代码：300636      证券简称：同和药业    公告编号：2020-090


                   江西同和药业股份有限公司

               第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十九次会议（以下简称“会议”）于2020年11月10日以电话、邮件的
方式向全体监事发出会议通知,2020年11月17日以现场表决的方式在
公司会议室召开，会议应出席监事3人, 实际出席3人。本次会议由监
事会主席余绍炯先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，
会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与
发行申请文件中的内容一致，符合公司经营发展的需要，有利于提高
募集资金使用效率,未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项
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目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 7,435.21 万元。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、公司第二届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                             江西同和药业股份有限公司监事会
                                     二〇二〇年十一月十七日




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