证券代码：300636     证券简称：同和药业     公告编号：2021-002

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十二次会议（以下简称“会议”）于2020年12月31日以电话及电子
邮件方式发出会议通知,2021年1月7日以现场结合通讯表决的方式在
公司会议室召开，会议应出席董事9人, 实际出席董事9人（其中5名
董事（梁忠诚、蒋慧纲、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。
本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于向下修正“同和转债”转股价格的议案》
    根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换
公司债券募集说明书》发行条款、中国证券监督管理委员会关于可转
换公司债券发行的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的
授权，为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，董事
会决定将“同和转债”的转股价格向下修正为23.80元/股，修正后的
转股价格自2021年1月8日起生效。
                              1/ 2
    因公司董事长庞正伟先生、副董事长梁忠诚先生、董事蒋元森先
生、董事黄国军先生、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生本人或关联
人持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券，故董事长庞正伟先生、
副董事长梁忠诚先生、董事蒋元森先生、董事黄国军先生、董事王小
华先生、董事蒋慧纲先生在审议本议案时回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下
修正“同和转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-003）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决。
    三、 备查文件
    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                             江西同和药业股份有限公司董事会
                                         二〇二一年一月七日




                            2/ 2