证券代码：300637             证券简称：扬帆新材        公告编号：2018-064



                       浙江扬帆新材料股份有限公司
                    第二届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次

会议于 2018 年 10 月 22 日下午在公司会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前

以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开

符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次会议由监

事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过如下决

议：

一、审议通过《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告>的议

案》

       监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、

法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018

年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

       详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关

公告。

       特此公告。

                                         浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

                                                         2018 年 10 月 23 日