证券代码：300638           证券简称：广和通           公告编号：2020-056


                         深圳市广和通无线股份有限公司
                          2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30
    2、网络投票时间：2020 年 5 月 8 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。
    3、现场会议召开地点： 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 座
5 楼公司会议室
    4、会议主持人：董事长张天瑜先生
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股
份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次会议的股东及授权代表人数 22 人，持有公司股份 84,358,495 股，
占股份公司股份总数的 62.8609％；其中代表有表决权的股份 84,358,495 股，占
股份公司股份总数的 62.8609％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 78,737,375 股，占公司总股份的
58.6722％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 5,621,120 股，占公司总股份
的 4.1887％。
    2、其他出席人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
    总表决情况：
    同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    2、审议通过关于公司《2019 年度独立董事工作报告》的议案
    总表决情况：
    同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    3、审议通过关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
    总表决情况：
    同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    4、审议通过关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
    总表决情况：
    同意 84,247,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 110,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,073,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3567％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 110,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6314％。
    本议案表决通过。
    5、审议通过关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案
    总表决情况：
    同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。
     6、审议通过关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案
     总表决情况：
     同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。
     7、审议通过关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案
     总表决情况：
     同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。
     8、审议通过关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
     总表决情况：
     同意 84,247,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 110,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,073,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3567％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 110,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6314％。
    本议案表决通过。
    9、审议通过关于续聘公司外部审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决通过。
    10、审议通过关于公司董事薪酬的议案
    总表决情况：
    同意 4,222,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东回避表决。
    本议案表决通过。
    11、审议通过关于公司监事薪酬的议案
    总表决情况：
    同意 84,357,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,183,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。
     12、审议通过关于变更注册资本、《公司章程》及办理工商登记变更的议
案
     总表决情况：
     同意 84,247,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8689％；反对
110,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,073,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3567％；反对 110,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
     2、律师姓名：张森林、刘中祥
     3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司二〇一九年
度股东大会决议》合法、有效。
     四、备查文件
     1、深圳市广和通无线股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
     2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司二○一九年度
股东大会法律意见书。
特此公告。


             深圳市广和通无线股份有限公司
                                    董事会
                       二О 二О 年五月八日