证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2020-065


                       深圳市广和通无线股份有限公司
                     第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议通知于 2020 年 6 月 2 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2020 年 6 月 9 日上午 10:00

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：张天瑜

    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人

    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权
数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案
    由于公司实施 2019 年度权益分派，董事会同意公司根据《2018 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予期权数量、行权价格及限制性股票回购价格。
     详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事许宁回避表决，审议
通过本项议案。
     2、议案二：关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议
案
     由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
激励对象离职导致尚未解除限售的全部份额不可解除限售，上述不可解除限售的
限制性股票将由公司统一回购注销。
     详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     3、议案三：关于变更公司注册资本、增加经营范围、修改《公司章程》及
办理工商登记变更的议案
     因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“电信业务经营（许可经营
项目）”；公司 2019 年度利润分配的方案已经公司 2019 年度股东大会审议通过，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，权益分派实施完毕后公司总股本、
注册资本相应变更。根据上述经营范围和注册资本的变更，对《公司章程》进行
相应修订，具体工商变更事宜由公司董事会授权董事长或董事长授权的相关人员
办理。
     详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     4、议案四：关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案
     全体董事审议通过关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案。同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前
提下，使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到
期归还至募集资金专项账户。
    详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
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    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    5、议案五：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    全体董事审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
    详见同 日刊登 于中 国证监 会指 定创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。


    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


                                           深圳市广和通无线股份有限公司
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                                                   二О 二О 年六月十一日