证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2020-066



                     深圳市广和通无线股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议通知于 2020 年 6 月 2 日以电子邮件的方式通知了全体监事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2020 年 6 月 9 日上午 10:30

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：舒敏

    （5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人

    （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案
   公司对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权数量、行权价格
及限制性股票回购价格的调整符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
     具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
     2、审议通过了关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票议
案
     公司 2018 年股权激励计划中 2 名已获授限制性股票的原激励对象因离职已
不再具备激励资格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限
制性股票，符合相关法律法规、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》
以及《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定。
     具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
     3、审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案
     公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常
实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
     具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。


     三、备查文件
     1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议


     特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
                       监事会
        二О 二О 年六月十一日