证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2020-119



                   深圳市广和通无线股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议通知于 2020 年 9 月 14 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2020 年 9 月 18 日上午 10:00

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：张天瑜

    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人

    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于制定《深圳市广和通无线股份有限公司对外提供财务资助
管理制度》的议案
    为规范公司对外提供财务资助业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民
共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》、《深圳证券交易所
创业板公司股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《深圳市广和通无线股份有限公司对
外提供财务资助管理制度》。

    具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    2、议案二：关于为参股公司及其子公司提供财务资助的议案

     公司及子公司对外提供财务资助的事项有利于解决参股公司资本金到位前
的日常运营资金需求，促进参股公司全资子公司收购 Sierra Wireless 车载前装
业务标的资产交割的顺利进行，拟收购的标的资产经营状况良好，符合公司战略
布局；收取符合市场标准且高于公司融资成本的借款利息，借款利息公允、合理，
且此次借款为短期借款，参股公司资本金到账后将具备还款能力，整体风险可控。
董事会同意公司及子公司为参股公司及其子公司提供财务资助的事项。

    具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次
会议相关事项的独立意见。




                                            深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二О 二О 年九月二十一日