证券代码：300638            证券简称：广和通        公告编号：2020-128



                   深圳市广和通无线股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2020 年 10 月 16 日下午 14:30

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：张天瑜

    （5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人

    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、议案一：关于修改《公司章程》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》
等相关规定，公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第二届董事会第二十二次会议及于
2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少
注册资本、变更注册地址、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》，同意
公司对注册地址进行变更并相应修改《公司章程》，授权公司董事会及董事会授
权人员办理工商登记变更事宜。如拟变更后的公司注册地址与工商行政管理部门
登记有出入的，以工商行政管理部门登记为准，并授权公司董事会以工商登记要
求相应修改《公司章程》。

    根据工商行政管理部门登记要求，公司实际登记的注册地址由“深圳市南山
区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋（万科云城六期二栋）A 座
1101 研发用房”修改为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创
新谷六栋 A 座 1101”，对应修改《公司章程》第五条内容：公司住所由“深圳
市南山区西丽街道西丽社区同发南路万科云城六期二栋 1101 房（深圳国际创新
谷 6 栋 A 座 11 层）”修改为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国
际创新谷六栋 A 座 1101”。

    具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    三、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。




                                            深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二О 二О 年十月十九日