证券代码：300639           证券简称：凯普生物         公告编号：2020-118



                   广东凯普生物科技股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2020 年 9 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年
9 月 23 日 14:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司
会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先
生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及相关规范性文件的
规定，为提升公司治理水平，监事会决定对《监事会议事规则》进行修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
   为提高资金使用效率，综合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单
项理财产品期限最长不超过一年。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。



                                     广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                                           二〇二〇年九月二十三日