证券代码：300639       证券简称：凯普生物     公告编号：2020-123




                 广东凯普生物科技股份有限公司
                    关于补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事蔡丹平先生因个
人原因已于 2020 年 9 月 20 日辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2020 年 9
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公
告编号：2020-114）。

    根据公司经营治理需要，公司于 2020 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意
提名公司副总经理谢龙旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司
2020 年第四次临时股东大会审议。谢龙旭先生任期自公司 2020 年第四次临时股东
大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。若谢龙旭先生当选董事
会非独立董事，将按照其担任公司副总经理等职务相应的薪酬方案领取薪酬，不再
单独领取董事津贴，同时，董事会同意其担任董事会战略委员会委员职务。

    公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    谢龙旭先生当选公司董事会非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

    谢龙旭先生简历详见附件。

    特此公告。

                                        广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年九月二十三日
附件：谢龙旭先生简历

    谢龙旭先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中山
大学，遗传学博士学位，生物化学与分子生物学研究员，中国专利金奖发明人。1998
年至 2001 年任河南师范大学生命科学学院讲师，2005 年开始加入公司任研发部负
责人，现任公司广东省人乳头状瘤病毒（HPV)相关疾病分子诊断工程技术研究开发
中心主任、博士后科研工作站站长、科学总监、管理者代表、副总经理。

    截至本公告披露日，谢龙旭先生直接持有公司股票 192,000 股，并通过持有公
司持股 5%以上股东云南众合之企业管理有限公司 10.38%的股权，间接持有公司
0.88%的股份。谢龙旭先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《公司章程》等的有关规定。