证券代码：300639             股票简称：凯普生物       公告编号：2020-152




                   广东凯普生物科技股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于2020年12月1日15:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区
D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。根据《广
东凯普生物科技股份有限公司章程》规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以通过口头或者电话等方式通知随时召开，但召集人应当在会议上
作出说明”。因情况紧急，本次会议通知于2020年11月30日以电话通讯等方式临
时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。本次会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的
议案》。

    1、拟股份回购的目的

    为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维
护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认
可， 以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟回购
部分股份，用于股权激励或员工持股计划。

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    本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果
暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施
结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，
未转让股份将被注销。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、拟回购股份的方式、价格区间

    （1）本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。

    （2）本次拟回购股份的价格为不超过人民币39.00元/股，未超过董事会审
议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份
价格由公司董事会在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经
营状况等具体情况确定。若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除
权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购价格区间。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、拟回购股份的资金总额及资金来源

    本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不
超过人民币10,000万元（含10,000万元）。本次用于回购股份的资金来源为公司
自有资金。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    4、拟回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例

    （1）本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

    （2）本次股份回购用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励
计划，具体经董事会依据有关法律法规决定实施方式。

    （3）本次回购股份的数量及占当前总股本的比例：

    本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不
超过人民币10,000万元（含10,000万元）。在回购股份价格不超过39.00元/股（含

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39.00元/股）的条件下，预计回购股份数量为128.21万股至256.41万股，占公司
目前已发行总股本比例为0.54%至1.09%。具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。

    若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票
除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    5、拟回购股份的实施期限

    （1）本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
十二个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规
定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

    ①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；

    ②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。

    （2）公司不得在下列期间回购公司股票：

    ①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

    ②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

    ③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    6、办理本次回购股份事宜的具体授权

    董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次
回购股份的具体方案；
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    （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会、董事会重新表决的事项外，
授权管理层依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整
或者终止实施本次回购方案；

    （3）根据实际情况决定聘请相关中介机构；

    （4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

    （5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

    （6）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

    （7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；

    （8）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

    本方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于对控股子公司增资同步实施员工及专家跟投的议案》。

    董事会同意将凯普医学检验注册资本由50,000万元增加至60,000万元，其
中，公司以14,000万元认缴凯普医学检验新增注册资本7,000万元，公司骨干员
工及专家队伍以合计不超过6,000万元认缴凯普医学检验新增注册资本3,000万
元。增资价格为2.00元/注册资本。

    董事会授权公司管理层就凯普医学检验增资及同步实施员工及专家跟投后
续相关事项进行审批和管理，若涉及关联交易或其他需公司董事会或股东大会审
议的事项，将提交公司董事会或股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

                                  4/5
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                               广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                        二○二○年十二月一日




                             5/5