证券代码：300641               证券简称：正丹股份              公告编号：2022-034
债券代码：123106               债券简称：正丹转债



                 江苏正丹化学工业股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 19 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范
明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。
    3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    公司董事会出具了《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》，独立董事对 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和
公 司 对 外担 保 情况 发 表了 独 立意 见 ，具 体 内容 详 见 公司 同 日在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                   江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                                               2022 年 08 月 20 日