证券代码：300641           证券简称：正丹股份          公告编号：2022-046
债券代码：123106           债券简称：正丹转债


                   江苏正丹化学工业股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 10 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告全文》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。



                                  江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

                                                   2022 年 10 月 28 日