正丹股份:第四届董事会第十次会议决议公告2022-12-02
证券代码:300641 证券简称:正丹股份 公告编号:2022-051
债券代码:123106 债券简称:正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
次会议于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出通知,并于 2022 年 12 月 2
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:范明华女士、范
明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席)。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持,公司监事及高级管理人员列席
了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-052)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 02 日