证券代码：300642          证券简称：透景生命              公告编号：2019-082



                   上海透景生命科技股份有限公司

                     关于变更非独立董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7
月 2 日收到公司非独立董事杨晓华先生递交的书面辞职报告，其申请辞去公司董
事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后不在公司担任其他职务。具体内容请
详见公司于 2019 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司董事辞职的公告》（2019-059）。
    公司于 2019 年 7 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》，同意选举俞张富先生为第二届董事会董事候选人（简
历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
俞张富先生经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，还将担任公司董事会
战略委员会委员职务。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体
内容请详见公司于 2019 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2019-076）。
    2019 年 8 月 14 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》，同意选举俞张富先生为第二届董事会非独立董
事，同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。
    特此公告。
                                             上海透景生命科技股份有限公司
                                                     董     事   会
                                                   2019 年 08 月 14 日