证券代码：300643          证券简称：万通智控        公告编号：2019-051



                      万通智控科技股份有限公司
            关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日披露了
《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-045），定于2019年
5月13日（星期一）14:30召开2018年年度股东大会。
    2019年4月26日，公司董事会收到公司控股股东杭州万通智控控股有限公司
提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，杭州万通智控控股有限公司
提议将公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司为境外全资子公司向
银行贷款提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议
并表决。即在原2018年年度股东大会审议事项中增加如下议案：
    1、《关于公司为境外全资子公司向银行贷款提供担保的议案》
    上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，单独或者
合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书
面提交召集人。经核查，截至2019年4月26日，杭州万通智控控股有限公司持有公
司股份100,495,279股，占公司总股本的50.25%，其临时提案属于股东大会职权范
围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规
定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。除上述
增加的临时提案外，公司董事会于2019年4月20日发布的《关于召开2018年年度股
东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不
变。
    公司关于召开2018年年度股东大会的补充通知详见与本公告同日披露的《关

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于召开2018年年度股东大会的补充通知》（公告编号2019-052）。
   特此公告。


                                       万通智控科技股份有限公司董事会
                                            二〇一九年四月二十六日




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