证券代码：300643           证券简称：万通智控        公告编号：2019-058

                        万通智控科技股份有限公司

                    2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
     1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始。
    网络投票时间：2019年5月12日—2019年5月13日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年5月12日下午15:00至5月13日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控
科技股份有限公司二楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张健儿先生
    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （二）会议的出席情况
     股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股
份 121,970,162 股，占上市公司总股份的 60.9851％。其中：通过现场投票的股东
5 人，代表股份 121,970,162 股，占上市公司总股份的 60.9851％。通过网络投票
的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份 0％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。
    公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
    1．审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    2．审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：通过。
    3．审议通过《2018 年度财务决算报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4．审议通过《2018 年度关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    5．审议通过《2018 年度公司利润分配方案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    6．审议通过《关于聘请 2019 年度公司审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    7．审议通过《2019 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    8．审议通过《万通智控科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《万通智
控科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    9．审议通过《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    10．审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    11．审议通过《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    12．审议通过《关于 2019 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    13．审议通过《关于 2019 年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    14．审议通过《关于 2019 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    15．审议通过《关于公司为境外全资子公司向银行贷款提供担保》的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 121,970,162 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该特别议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    表决结果：通过。

    三、 律师出具的法律意见
    北京德恒（杭州）律师事务所冯琳律师、夏瑜律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《上市公司治理准则》《网络投票细则》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、 备查文件
    1、《万通智控科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》 ；
    2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                           万通智控科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年五月十三日