证券代码:300643 证券简称:万通智控 公告编号:2020-049 万通智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14:30 开始。 网络投票时间:2020年5月18日9:15—15:00。其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月18 日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控 科技股份有限公司二楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长张健儿先生 6、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 (二)会议的出席情况 股东出 席的 总体 情况 :通 过现 场和 网络 投票 的股 东 7 人, 代表 股份 120,139,298 股,占上市公司总股份的 60.0696%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 110,881,951 股,占上市公司总股份的 55.4410%。通过网络投票的 股东 2 人,代表股份 9,257,347 股,占上市公司总股份的 4.6287%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 9,257,347 股,占上市公司总股份的 4.6287%。其中:通过现场投票的股东 0 人, 代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人,代表 股份 9,257,347 股,占上市公司总股份的 4.6287%。 公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式,逐项审议通过了以 下议案: 议案 1.00《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 2.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 3.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 4.00 《关于 2019 年度关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的 议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 5.00 《关于 2019 年度公司利润分配方案的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 6.00 《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 7.00 《关于 2020 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 8.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2019 年年度报告>及<万通智 控科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 9.00 《关于<2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 10.00 《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 11.00 《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及 担保事项的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 12.00 《关于 2020 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 13.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于 永久补充流动资金的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 14.00 《关于 2020 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 15.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 议案 16.01 本次发行股票的种类和面值 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.02 发行方式和发行时间 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.03 发行对象和认购方式 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.04 定价基准日、发行价格及定价原则 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.05 发行数量 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.06 限售期 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.07 募集资金用途 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.08 上市地点 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.09 本次发行前滚存未分配利润处置 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 16.10 本次发行决议的有效期 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 17.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股 票预案>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 18.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股 票方案论证分析报告>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 19.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 20.00 《关于<万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项 报告>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 21.00 《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 22.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示 及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 23.00 《关于<万通智控科技股份有限公司未来三年(2020 年-2022 年) 股东回报规划>的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 24.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股 股票相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 15-24 为特别决议事项,已经本次出席会议的股东或股东授权代表所持 有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 三、 律师出具的法律意见 北京德恒(杭州)律师事务所娄建江律师、陈思佳律师到会见证本次股东大 会,并出具了法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大 会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决 结果合法、有效。 四、 备查文件 1、《万通智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》 ; 2、《北京德恒(杭州)律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十八日