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公司公告

万通智控:2019年年度股东大会决议公告2020-05-18  

						证券代码:300643           证券简称:万通智控           公告编号:2020-049

                        万通智控科技股份有限公司

                     2019 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示:

     1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议的召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14:30 开始。

    网络投票时间:2020年5月18日9:15—15:00。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30—11:30,下午13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月18
日9:15—15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控

科技股份有限公司二楼会议室
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长张健儿先生
    6、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行

法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    (二)会议的出席情况
     股东出 席的 总体 情况 :通 过现 场和 网络 投票 的股 东 7 人, 代表 股份
120,139,298 股,占上市公司总股份的 60.0696%。其中:通过现场投票的股东 5
人,代表股份 110,881,951 股,占上市公司总股份的 55.4410%。通过网络投票的
股东 2 人,代表股份 9,257,347 股,占上市公司总股份的 4.6287%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份
9,257,347 股,占上市公司总股份的 4.6287%。其中:通过现场投票的股东 0 人,

代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人,代表
股份 9,257,347 股,占上市公司总股份的 4.6287%。
    公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式,逐项审议通过了以

下议案:
    议案 1.00《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 2.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 3.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况:

    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 4.00 《关于 2019 年度关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的

议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 5.00 《关于 2019 年度公司利润分配方案的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 6.00 《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》
    总表决情况:

    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 7.00 《关于 2020 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 8.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2019 年年度报告>及<万通智
控科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要>的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 9.00 《关于<2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 10.00 《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。


    议案 11.00 《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及
担保事项的议案》
    总表决情况:

    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 12.00 《关于 2020 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》

    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 13.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于
永久补充流动资金的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


    议案 14.00 《关于 2020 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况:

    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。




    议案 15.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。




    议案 16.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    议案 16.01 本次发行股票的种类和面值

    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    议案 16.02 发行方式和发行时间
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    议案 16.03 发行对象和认购方式
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    议案 16.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    议案 16.05 发行数量
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    议案 16.06 限售期
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    议案 16.07 募集资金用途
    总表决情况:

    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    议案 16.08 上市地点

    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 16.09 本次发行前滚存未分配利润处置
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    议案 16.10 本次发行决议的有效期

    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。




    议案 17.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股
票预案>的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。




    议案 18.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股
票方案论证分析报告>的议案》
    总表决情况:

    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。



    议案 19.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案 20.00 《关于<万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告>的议案》
    总表决情况:

    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。



    议案 21.00 《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。



    议案 22.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示
及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。



    议案 23.00 《关于<万通智控科技股份有限公司未来三年(2020 年-2022 年)
股东回报规划>的议案》
    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。



    议案 24.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》

    总表决情况:
    同意 120,136,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对 2,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 9,254,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
   议案 15-24 为特别决议事项,已经本次出席会议的股东或股东授权代表所持
有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    三、 律师出具的法律意见

    北京德恒(杭州)律师事务所娄建江律师、陈思佳律师到会见证本次股东大
会,并出具了法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决
结果合法、有效。

    四、 备查文件
    1、《万通智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》 ;
    2、《北京德恒(杭州)律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                   万通智控科技股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年五月十八日