证券代码：300643          证券简称：万通智控          公告编号：2021-010


                     万通智控科技股份有限公司

                第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    本公司已于 2021 年 4 月 16 日以书面及邮件方式向公司全体监事发出了关于
召开第二届监事会第十六次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本
次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席俞正权先生主持，董事会秘书列席。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性
文件及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形
成如下决议：
    1、 审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列席
了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、
股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监
督，较好的保证了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。
    该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    报告期内，公司实现营业收入 78,864.76 万元，较上年同期增长 71.90%，归
属于上市公司股东的净利润 3,635.96 万元,较上年同期增长 83.30%。公司总体
资产质量良好，财务状况健康。该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。表决
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    公司 2020 年关联交易价格由双方依照市场价格协商确定，公司与关联方预
计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生
产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严
格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。
    该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》
    公司 2020 年度利润分配预案为：以现有总股本 200,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元人民币（含税），共计派发现金红利 1,800
万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
    监事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利
润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》

    经审议，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的
审计机构。该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表
了事前认可意见和独立意见。

    该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

   本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2021 年度公司董事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
    该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发
表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《2021 年度公司监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告>及<
万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要>的议案》
    经审核，监事会认为《万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《万
通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司经营
情况；2020 年年度报告全文及其摘要的具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2020 年年度报告
披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于<2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    该议案的具体内容详同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    10、审议并通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情
形。公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于 2021 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额
度及担保事项的议案》

    经审核，监事会认为公司计划在 2021 年向银行申请累计额度不超过 10 亿元
的贷款、签发银行承兑汇票及其他融资业务的综合授信额度符合公司经营需要。
同意公司拟为全资子公司的银行信贷提供总金额不超过 1.5 亿元的担保。在上述
额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，授权期限为自公司股东大会审
议通过之日起一年内有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

   12、审议通过了《关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》

    监事会认为：为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，
使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，同意公司计划与银行开展
远期结售汇业务。
       远期结售汇业务的总额度不超过5,000万美元（含欧元、泰铢、港币、捷克
克朗），自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层
在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务，并由董事长签署
相关文件。该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展远期结售
汇业务的公告》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   13、审议通过了《关于 2021 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

   监事会同意公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有闲置资金购买
低风险的银行、证券公司、信托等金融机构理财产品。该议案的具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网的《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
       本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
       14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

       该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于根据国
家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
   1、第二届监事会第十六次会议决议




                                         万通智控科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年四月二十 六日