证券代码：300643          证券简称：万通智控          公告编号：2021-027


                     万通智控科技股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2021 年 5 月 18 日以通过电话方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事
共 7 人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，会议召集人在会议上做出说
明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前 5 日通知，会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张健儿
先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
     1、审议通过了公司《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期
的议案》
    为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，同意将本次向特定对象发行股
票的股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，公
司本次向特定对象发行股票方案内容不变。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的公告》（2021-029）。本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票，议案获得通过。
    2、审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
    为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，同意提请股东大会将上
述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董
事会授权的其他内容保持不变。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票，议案获得通过。
    3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 6 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    该议案具体内容详见 2021 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



二 、备查文件
    1、第二届董事会第 二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次 会议相关事项的独立意见。


                                       万通智控科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年五月十九 日