证券代码：300643          证券简称：万通智控       公告编号：2021—050


                   万通智控科技股份有限公司
                 关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日在公
司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届
选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》同意选举张健儿先生、姚春
燕女士、Mingguang Yu 先生、郭海月女士为公司第三届董事会非独立董事，杨
鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳先生为公司第三届董事会独立董事，任期为自股
东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2021 年 7 月 24 日披露在
巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁
入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信
被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    因任期届满，公司第二届董事会董事李滨先生，独立董事傅黎瑛女士、潘
定海先生、刘海宁先生不再担任公司董事（独立董事），上述人员均未持有公司
股票。公司及董事会对上述董事（独立董事）任职期间勤勉尽责及为公司做出
的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                  万通智控科技股份有限公司董事会
                                       二〇二一年八月九日