南京聚隆：为子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告2019-04-26
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-026
南京聚隆科技股份有限公司
为子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》，公司为控股子公司南京聚锋
新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）及其下属的全资子公司南京聚新锋新
材料有限公司（以下简称“聚新锋”）向银行及其他金融机构申请综合授信贷款
以及开具保函提供总额不超过 3000 万元（包含已实施的担保）的担保。
二、被担保方基本情况
（一）被担保人名称：南京聚锋新材料有限公司
注册地址：南京高新技术开发区创业路 6 号
法定代表人：吴劲松
注册资本：3932.1179 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销
售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产
产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：南京聚隆出资 3000 万元，占比 76.30%；南京高新创业投
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资有限公司出资 409.0909 万元，占比 10.40%；南京市产业发展基金有限公司出
资 523.0270 万元，占比 13.30%。
（二）被担保人名称：南京聚新锋新材料有限公司
成立日期：2018 年 6 月 21 日
注册地址：南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路 20 号
法定代表人：董延京
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：新材料研发；环保材料、塑料材料、木材及制品的研发、生产、
销售、技术服务；废旧物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：聚锋新材出资 1000 万元，占比 100%。
聚锋新材最近一年财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 8018.11
万元，负债总额为 7049.37 万元，净资产为 968.74 万元；2018 年实现营业收入
为 4912.42 万元，归属于母公司所有者的净利润为-474.02 万元。
三、担保具体事项
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保额度：向聚锋新材及聚新锋合计最高担保额度不超过 3000 万元（包
含已实施的担保），每笔担保的具体金额及担保期间依据与银行或其他金融机构
签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
3、有效期及授权：担保有效期为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起
12 个月内；由于上述担保计划是基于公司目前业务情况的预计，因此在上述额
度和有效期内，授权公司董事长根据具体贷款业务等签署相关担保协议和文件，
具体内容以担保协议为准。
四、董事会意见
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董事会认为，本次公司对聚锋新材和聚新锋提供的额度担保，系为其进行正
常生产经营活动、开展业务所需，不会对公司的正常经营构成重大影响，不损害
公司全体股东利益。公司董事会同意该事项，并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司为聚锋新材和聚新锋申请银行综合授信提供额度担保，是为保障其日常
经营的流动资金需求，有利于其业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保
内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。独立董事同意公司为聚锋
新材和聚新锋提供该担保。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
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