证券代码：300644                证券简称：南京聚隆         公告编号：2021-042

                       南京聚隆科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 6 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议
通知已于 2021 年 6 月 11 日以专人送达方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议
董事 7 名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

    审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

    公司于 2020 年 6 月 17 日公告了《2019 年年度权益分派实施公告》。以扣除公司回
购股份 1,350,000 股后的股份总数 62,650,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.0 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定需对公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分的授予价格进
行相应的调整，即限制性股票预留授予部分的授予价格由 15.00 元/股调整为 14.80 元/
股。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本次调
整无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2020 年限制性股票激励计
划预留授予价格的公告》（公告编号：2021-044）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。



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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。




                                               南京聚隆科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2021 年 6 月 16 日




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