证券代码：300644         证券简称：南京聚隆         公告编号：2021-055

                   南京聚隆科技股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。会议通知已于 2021 年 7 月 2 日以邮件、专人送达方式发出。公司应
参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2020 年限制性股票激励计划限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经
成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-057）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独
立意见》。


                                   1/4
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购
价格和数量的议案》

    2021 年 5 月 20 日公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年
度利润分配预案的议案》，公司 2020 年年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月
31 日的总股本 64,000,000 股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份 235,000
股后的股本 63,765,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），
合计发放现金红利 19,129,500.00 元。本年度以资本公积转增股本每 10 股转增
7 股。自股东大会通过之日起，至未来实施分配方案时，若公司股本有所变动，
拟维持每 10 股派发现金红利 3 元（含税）、转增 7 股不变，相应调整分配总额、
转增股本总数。

    根据《南京聚隆科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票
的回购价格及数量进行调整，限制性股票的回购价格由 15.00 元/股调整为
8.7968 元/股，回购注销的限制性股票数量由 30,000 股调整为 51,000 股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分回购价格和数量的公告》（公告编号：2021-058）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独
立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 1 人因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，董事会同意对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售
的共计 51,000 股限制性股票以 8.7968 元/股的价格进行回购注销并办理相关手
续。



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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2021-059）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独
立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

    公司完成 2020 年度权益分派后，股本变成 108,779,000 股。公司 2020 年限
制性股票激励计划授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，公司向其回购已获
授但尚未解除限售的限制性股票 51,000 股。回购注销完成后公司总股本将由
108,779,000 股减少至 108,728,000 股，注册资本相应由人民币 108,779,000 元
变更至 108,728,000 元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等
法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2021-060）。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于提高董事会授权总裁决定向银行借款融资额度的议
案》

    根据公司经营需要，申请董事会授权总裁决定向银行借款融资额度由单笔借
款 5000 万元以下（含本数）提高至单笔借款 10000 万元以下（含本数）。该授权
有效期自本次董事会通知之日至 2022 年 3 月 17 日。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》



                                   3/4
    公司于 2021 年 7 月 23 日下午 14:00 在公司 208 会议室召开公司 2021 年第
一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

    特此公告。

                                                南京聚隆科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                           2021 年 7 月 7 日




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