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公司公告

南京聚隆:董事会决议公告2021-08-20  

                        证券代码:300644         证券简称:南京聚隆        公告编号:2021-071

                  南京聚隆科技股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次
会议(以下简称“会议”)于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 8 日以邮件、专人送达方式发出。公司
应参会董事 7 名,实际参加会议董事 7 名,会议由董事长刘曙阳先生主持,公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议:

    (一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    董事会成员一致认为公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的经营管理情况及财务状
况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021 年半年度报告摘要》
(公告编号:2021-074)及《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-075)。
《2021 年半年度报告披露提示性公告》(公告编号:2021-073)刊登在 2021 年
8 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》。

    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
议案》



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   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

   公司独立董事对 2021 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-076)。

   会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

   (一)《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》;

   (二)《独立董事对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意

见》;

   (三)深交所要求的其他文件。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 20 日




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