意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

南京聚隆:南京聚隆第四届董事会第三十次会议决议公告2021-09-02  

                        证券代码:300644         证券简称:南京聚隆        公告编号:2021-078

                  南京聚隆科技股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”“南京聚隆”)第四届董事
会第三十次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 9 月 1 日以现场结合通讯表决
方式在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 26 日以邮件、专人送达方式
发出。公司应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长刘曙阳先生主
持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议:

    (一)审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议
案》

    公司第四届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满,根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司
将按照相关法律程序进行董事会换届选举,经征询有提名资格的股东意见,并经
公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名刘曙阳先生、倪晓飞先生、吴劲松
先生、蔡敬东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任
期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

    根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任
前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网披露的相关公告。




                                    1
    本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选
举。

    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   (二)审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议
案》

    公司第四届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满,根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司
将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名,并经董事
会提名委员会审核,董事会同意提名杨鸣波先生、王玉春先生、崔益华先生为公
司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司 2021 年第二次
临时股东大会选举通过之日起三年。

    独立董事候选人杨鸣波先生、王玉春先生已取得了独立董事资格证书,崔益
华先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,与公司非独立董事候选人一并提交
股东大会审议。

    根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任
前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网披露的相关公告。

    本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选
举。

    会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   (三)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2021 年 9 月 17 日(星期五)下午 14:00,召开公司 2021
年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。




                                    2
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》(公告编号:2021-083)。
    三、备查文件

   (一)《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》;

   (二)《独立董事对公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意

见》;

   (三)深交所要求的其他文件。
                                             南京聚隆科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2021 年 9 月 1 日




                                  3
附件:

非独立董事候选人简历:

刘曙阳 先生:

    男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年生,硕士研究生学历,高级经
济师。1983 年 7 月至 1988 年 9 月在中石化金陵石化塑料厂。1988 年 9 月至
1995 年 3 月任中石化金陵石化公司团委书记。1995 年 3 月至 1999 年 8 月任中石
化金陵石化海南公司总经理。1999 年 9 月至 2004 年 7 月先后任中石化金陵石化
公司化工二厂党委书记、厂长。2004 年 7 月至 2009 年 9 月任江苏钟山化工有限
公司总经理。2009 年 9 月至今,曾任南京聚隆副总裁、总裁,现任南京聚隆董
事长。

    刘曙阳先生直接持有公司股份 5,709,608 股,占公司总股本 5.25%,是公司
控股股东及实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规
定的情形,不是失信被执行人。

倪晓飞 先生:

    男,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年生,本科学历,中共党员,注
册会计师、注册税务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司进口公司财
务经理、财务部副经理、江苏舜天股份有限公司财务部副经理,现任江苏舜天股
份有限公司投资部经理。

    倪晓飞先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职条件符合《公司法》等相关法
律、法规和规定的要求,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形,不是失信被执行人。




                                     4
吴劲松 先生:

    男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年生,本科学历。1990 年 10 月至
2001 年 5 月在中国银行江苏省分行国际部任职,期间公派赴德国进修深造。
2001 年 5 月至 2006 年 5 月外派后任中国银行汉堡分行行长。2006 年 6 月至
2008 年 3 月任南洋商业银行(中国)押汇部总经理。2008 年 3 月至 2015 年任上
海银行南京分行国际部经理。2015 年 4 月至 2016 年 3 月任上海银行南京分行党
委委员、行长助理兼任上海银行无锡分行行长。2016 年 3 月至今任聚锋新材董
事长,2016 年 8 月至今任南京聚隆董事。

    吴劲松先生直接持股 7,194,041 股,占公司总股本 6.61%,是公司控股股东
及实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求,不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情
形,不是失信被执行人。

蔡敬东先生:

    男,中国国籍,无境外永久居留权,1947 年生,大专学历,高级经济师。
1991 年 3 月至 1996 年 12 月任南京市江宁县常务副县长。1997 年 1 月至 2001 年
3 月任南京高新技术产业开发区管委会常务副主任等职。2004 年 12 月至 2020 年
6 月任南京卫岗乳业有限公司董事长。2011 年 6 月至 2021 年 6 月任南京卫岗投
资发展有限公司执行董事兼总经理。2001 年 3 月至今任南京奶业(集团)有限
公司总经理。2009 年 9 月至今任南京聚隆董事。

    蔡敬东先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职条件符合《公司法》等相关法
律、法规和规定的要求,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形,不是失信被执行人。




                                     5
独立董事候选人简历:

杨鸣波先生:

    男,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年生,工学博士。1982 年 1 月至
1994 年 4 月,就职于成都科技大学,历任高分子材料系助教、讲师、副教授。
1994 年 4 月至 2001 年 3 月就职于四川联合大学,历任教务处副处长、塑料工程
系教授。曾任第七届国务院学科评议组成员,中国塑料加工工业协会副理事长,
技术委员会副主任,中国工程塑料协会副理事长,《中国塑料》、《工程塑料应
用》杂志编委会委员。2001 年 3 月至今,就职于四川大学,曾任高分子科学与
工程学院院长,现任高分子材料科学与工程学院教授、博士生导师。2020 年 5
月至今任南京聚隆独立董事。

    杨鸣波先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行
人的情形。

王玉春先生:

    男,中国国籍,无境外永久居留权,1956 年生,硕士研究生学历,会计学
教授。1983 至 2005 年就职于安徽财经大学,历任安徽财经大学会计学院教授、
副院长,校“财会审”研究中心副主任,安徽省工商管理硕士(AH-MBA)财务学
科组负责人。2006 年至今,就职于南京财经大学,曾任南京财经大学会计学院
学术委员会主任、财务与会计研究院负责人、校学术委员会副主任,现任南京财
经大学会计学院教授、硕士研究生导师。2020 年 9 月至今任南京聚隆独立董
事,同时兼任金禾实业(002597)独立董事。

    王玉春先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行
人的情形。



                                    6
崔益华先生:

    男,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年生,工学博士,材料学教授。
1996 年至今就职于南京航空航天大学,历任材料科学与技术学院助教、讲师、
副教授,现任材料科学与技术学院教授,2004 年至 2005 年作为出国访问学者在
香港科技大学工作。同时兼任江苏省复合材料学会副理事长、秘书长,南京先进
复合材料产业化促进协会常务理事、秘书长。

    崔益华先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行
人的情形。




                                   7