意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

南京聚隆:南京聚隆关于董事会完成换届选举的公告2021-09-17  

                        证券代码:300644           证券简称:南京聚隆      公告编号:2021-085

                     南京聚隆科技股份有限公司
                   关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”“南京聚隆”)于 2021 年
9 月 17 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届
选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事
会独立董事的议案》,同意选举刘曙阳先生、倪晓飞先生、吴劲松先生、蔡敬东
先生为公司第五届董事会非独立董事,同意选举杨鸣波先生、王玉春先生、崔益
华先生为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见公司 2021 年 9 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《南京聚隆
第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2021-078)。

    上述董事的任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》、《公司
章程》中规定禁止任职的情形,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。三名
独立董事的任职资格和独立性在 2021 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证
券交易所备案审核无异议。

    本次换届后,桂生春先生、郑垲先生将不再担任公司董事及董事会相关专门
委员会委员职务,亦不担任公司其他职务,截至本公告披露日,桂生春先生、郑
垲先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。桂生
春先生、郑垲先生在任职董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥
了积极作用,公司对其在任职董事期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感
谢!

    特此公告。

                                                南京聚隆科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                         2021 年 9 月 17 日

                                     1