证券代码：300644           证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-087

                     南京聚隆科技股份有限公司
                   第五届董事会第一会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）第五届董事
会第一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方
式在湖滨金陵饭店金陵厅会议室召开。会议通知已于 2021 年 9 月 10 日以邮件、
专人送达方式发出。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘
曙阳先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    全体董事一致同意选举刘曙阳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满时止。刘曙阳先生简历详见公司 2021 年 9
月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《南京聚隆第四届董事会第三十次会议决议公告》
（公告编号：2021-078）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

    根据相关法律法规的规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论，选举产
生第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会
届满时止。
    1、战略委员会



                                     1
    主任委员：刘曙阳
    委员：刘曙阳、吴劲松、倪晓飞、蔡敬东、杨鸣波
    2、提名委员会
    主任委员：崔益华
    委员：崔益华、倪晓飞、杨鸣波
    3、薪酬与考核委员会
    主任委员：杨鸣波
    委员：杨鸣波、刘曙阳、王玉春
    4、审计委员会
    主任委员：王玉春
    委员：王玉春、吴劲松、崔益华
    上述人员简历详见公司 2021 年 9 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《南京聚隆
第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-078）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司董事会同意聘任陆体超先生为公司总裁，张金诚先生为公司副总裁，范
悦谦先生为公司副总裁兼董事会秘书，许亚云女士为公司财务总监，任期自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满时止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    陆体超先生、张金诚先生、范悦谦先生、许亚云女士的简历详见公司于同日
在巨潮资讯网披露的《关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公
告编号：2021-089）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任虞燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。
    虞燕女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-089）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （五）审议通过《关于公司与专业投资机构共同投资参与产业投资基金的
议案》

    公司为更好地借助专业机构的力量及资源优势，进一步扩宽公司行业领域及
提升竞争力，作为有限合伙人与普通合伙人南京时节远毅投资管理合伙企业（有
限合伙）以及南京市产业发展基金有限公司、南京江北星创股权投资基金合伙企
业（有限合伙）等有限合伙人共同参与投资南京创熠时节致远一期创业投资合伙
企业（有限 合伙） （暂定 名，最终 名称以 工商登记 为准， 以下简 称“合伙企
业”）。合伙企业认缴出资总额为 2 亿元，公司以自有资金认缴出资人民币
1500 万元，占比 7.5%，根据投资业务的实际需要分二期缴付。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与专业投资机构共同
投资参与产业投资基金的公告》（公告编号：2021-090）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
    （二）《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》；
    （三）深交所要求的其他文件。
                                                 南京聚隆科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 9 月 24 日




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