南京聚隆科技股份有限公司独立董事
             关于公司第五届董事会第一次会议相关事项
                           的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 南
京聚隆科技股份有限公司章程》、《南京聚隆科技股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公
司第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经认真审核相关人员的教育背景、工作经历等综合情况，相关人员从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失
信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够
胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    综上，我们同意聘任陆体超先生为公司总裁；同意聘任张金诚先生为公司副总
裁；同意聘任范悦谦先生为公司副总裁兼董事会秘书；同意聘任许亚云女士为公司
财务总监。

    二、关于公司与专业投资机构共同投资参与产业投资基金的独立意见

    经审核，我们认为：公司依托专业投资机构丰富的管理经验参与投资产业基金，
可进一步扩宽公司行业领域及提升竞争力。本次投资事项的审议、表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害
公司中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次投资事项。

                                            独立董事：杨鸣波   王玉春   崔益华

                                                        2021 年 9 月 24 日




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