证券代码：300644         证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-089

               南京聚隆科技股份有限公司
     关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）于 2021 年
9 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    一、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

    公司董事会同意聘任陆体超先生为公司总裁，张金诚先生为公司副总裁，范
悦谦先生为公司副总裁兼董事会秘书，许亚云女士为公司财务总监，虞燕女士为
证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止，上述人员
简历详见附件。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司
高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人，未受到中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项
发表了同意的独立意见。
    范悦谦先生、虞燕女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，范悦谦先生的董事会秘书任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。

    二、部分高级管理人员换届离任的情况



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    因公司高级管理人员任期届满，高级管理人员蒋顶军先生不再担任公司副总
裁、李本阳先生不再担任公司财务总监、罗玉清女士不再担任公司副总监兼董事
会秘书，蒋顶军先生、李本阳先生仍在公司任职，罗玉清女士退休不再担任公司
其他职务。截至本公告披露日，蒋顶军先生直接持有公司股份 471,412 股；李本
阳先生直接持有公司股份 51,000 股；罗玉清女士直接持有公司股份 164,412
股。蒋顶军先生、李本阳先生和罗玉清女士所持股份将严格按照相关法律法规进
行管理，在离任后 6 个月内不转让所持有的公司股份，罗玉清女士将继续履行有
关自愿承诺事项。蒋顶军先生、李本阳先生和罗玉清女士在任职高级管理人员期
间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期
间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

    三、董事会秘书联系方式

    联系人：范悦谦
    通讯地址：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司
    办公电话：025-58647479
    传真号码：025-58746904
    电子信箱：fyq@njjulong.cn
    特此公告。
                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                       2021 年 9 月 24 日




                                   2
附件：

陆体超 先生 简历：

    男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留 权，高分子材料专业本科学
历。1992 年 7 月至 1993 年 6 月，先后担任上海长命牙刷厂技术员、技术科长。
1993 年 6 月至 1995 年 6 月，先后担任上海灿坤电器有限公司塑胶厂厂长助理、
塑胶厂厂长。1995 年 6 月至 2001 年 7 月，先后担任华新丽华工程塑料有限公司
品技部部长、公司副总经理。2001 年 7 月至 2008 年 12 月，先后担任上海金发
科技发展有限公司副总经理、营销总经理。2009 年 1 月至 2013 年 12 月，任金
发科技股份有限公司国际营销总裁。2014 年 1 月至 2017 年 9 月，任广东金发科
技有限公司副总经理、金发科技股份有限公司营销副总经理。2019 年 7 月至今
任南京聚隆总裁。

    截至目前，陆体超先生直接持有公司股份 773,460 股，占公司总股本比例为
0.71%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。陆体超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要
求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

张金诚 先生 简历：

    男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，化工过程及控制自动化专
业本科学历。1983 年 8 月至 1987 年 11 月，任中国石化湖南长岭石油学校教
师。1987 年 12 月至 1992 年 2 月，任湖南岳阳市玻璃总厂副厂长。1992 年 3 月
至 1992 年 6 月，在湖南经济干部管理学院湖南省大中型企业厂长（经理）培训
班学习。1992 年 6 月至 1996 年 6 月，任岳阳鼎丰玻璃有限公司总经理。1996 年
7 月至 1997 年 9 月，任中国石化巴陵石化中辰建筑陶瓷有限公司副总经理。
1997 年 10 月至 1998 年 11 月，任中国石化巴陵石化岳阳巴陵油脂有限公司副总
经理。1998 年 9 月至 2000 年 6 月，参加湖南大学工商管理研究生班学习。1998
年 12 月至 2006 年 6 月，任中国石化巴陵石化湖南巴陵油脂有限公司党委书记、
副总经理，兼南京汇华农业科技股份有限公司董事长。2006 年 7 月至 2008 年 12

                                    3
月，任南京汇华农业科技股份有限公司董事长、总经理。2009 年 1 月至 2011 年
2 月，任河南博雅置业有限公司副总经理。2011 年 3 月至 2012 年 7 月，任南京
聚隆广州办经理。2012 年 7 月至 2013 年 12 月，任天盛控股（集团）有限公司
副总裁。2014 年 1 月至今，曾任南京聚隆总裁助理兼广州办经理，现任南京聚
隆副总裁。

    截至目前，张金诚先生直接持有公司股份 856,261 股，占公司总股本比例为
0.79%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。张金诚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要
求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

范悦谦 先生 简历：

    男,1984 年生，中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历，博士学位,工程
师，具备董事会秘书资格。2010 年 1 月至 2014 年 2 月，在中国机械工业集团下
属苏美达新能源公司先后担任市场营销经理、海外销售经理、国内项目开发经
理。2014 年 3 月至 2015 年 3 月，在中国机械工业集团资本运营部任投资经理。
2015 年 3 月至 2016 年 3 月，在中国机械工业集团下属苏美达集团经营与投资部
任投资经理。2016 年 3 月至 2018 年 6 月，在苏美达资本控股有限公司任联席投
行总监。2018 年 7 月至 2020 年 5 月，在江苏省产业技术研究院大数据所（筹）
及江苏集萃科技金融有限公司（筹）先后但任所长助理及总经理助理。2019 年
11 月至 2020 年 5 月，在江苏开放大学商学院担任教师。2020 年 8 月至今，在南
京聚隆任副总裁。

    范悦谦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范悦谦先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。




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许亚云 女士 简历：

    女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，大专学历，中级会计师。
2001 年 10 月至 2009 年 5 月，先后任南京金福润食品有限公司成本核算员、总
账会计、财务科长。2010 年 8 月至今，曾任南京聚隆总账会计，财务副经理，
现任南京聚隆财务经理。

    截至目前，许亚云女士直接持有公司股份 15,300 股，占公司总股本比例为
0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。许亚云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要
求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

虞燕 女士 简历

    女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，本科学历，中共党员，中
级工程师，已取得董事会秘书资格证书。2018 年 5 月至今任南京聚隆科技股份
有限公司证券事务代表。

    截至目前，虞燕女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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