证券代码：300644         证券简称：南京聚隆           公告编号：2022-001


                 南京聚隆科技股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参
会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目技术研发中心建设项目的募集资金
累计投资额为 1,489.11 万元，建设进度为 51.54%。公司根据发展需要，计划延
长技术研发中心建设项目实施进度，并结合行业趋势、市场形势、技术更新以及
疫情影响等因素，将技术研发中心建设项目建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。

    本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅
涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常
经营产生重大影响。




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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构德邦证券、华
泰联合证券出具了核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：2022-003）。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件

    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

    （二）《独立董事对公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

    （三） 深交所要求的其他文件。



                                               南京聚隆科技股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                       2022 年 1 月 13 日




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