证券代码：300644          证券简称：南京聚隆         公告编号：2022-097

                 南京聚隆科技股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2022 年 9 月 2
日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3
名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次放弃南京聚锋新材料有限公司股份优先认
购权是基于整体经营情况做出的决定，不会造成公司合并报表范围的变化，不
影响公司对南京聚锋新材料有限公司的控制权。本次交易遵循自愿、公平合
理、协商一致的原则，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃优先认购权暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-098）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
                                               南京聚隆科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                         2022 年 9 月 9 日


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