超频三：第三届董事会第一次会议决议公告2020-11-06
证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2020-152
深圳市超频三科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第六次临
时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间
要求，第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 06 日在公司会议室以现场表决
的方式召开。
2、本次董事会由董事杜建军先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，其中独立董事 2 人。
3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司董事会议事规则》的
有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会临时会议通知时限，同意于 2020
年 11 月 06 日召开公司第三届董事会第一次会议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，公司董事会同意选举杜建军先生为公司第三届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设
立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
专门委员会名称 组成成员 主任委员（召集人）
审计委员会 宫兆辉、杨文、李光耀 宫兆辉
战略委员会 杜建军、杨文、张正华 杜建军
提名委员会 宫兆辉、杨文、杜建军 宫兆辉
薪酬与考核委员会 杨文、宫兆辉、张正华 杨文
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任杜建军先生为公司总经
理，聘任张正华先生、刘卫红先生、王军先生、毛松先生为公司副总经理，同时
聘任王军先生为公司董事会秘书，聘任毛松先生为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任罗丽云女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的
议案》。
经审议，董事会一致同意公司在中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行开
设两个募集资金专项账户，用于公司本次向特定对象发行股份募集资金的存储和
使用；同时授权董事长于本次募集资金到位后一个月内，与上述开户银行及保荐
机构签署募集资金三方监管协议并办理其他相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 06 日
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附件：
1、杜建军：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，一级工业设计师、照明器材工程师、广东省 2012 年度十大工业设计师、
深圳市地方级领军人才。曾任职于广东南和联合企业公司、深圳市孚龙电子有限
公司，曾自主创业自营设计公司；现任云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人、深圳市吉信泰达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、贺
州信立达股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；历任本公司董事长，
2014 年 12 月至今任本公司董事长、总经理。
截至本公告日，杜建军先生通过吉信泰富间接持有公司股份 13,213,854 股，
占公司总股本的 3.70%,为公司控股股东、实际控制人之一。杜建军先生与刘郁
女士为夫妻关系，杜建军先生、刘郁女士、张魁先生为一致行动人，刘卫红先生
为杜建军先生的妻弟。除上述关系外，杜建军先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担
任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
2、张正华：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设
计师。曾任职于深圳市视线艺术创作有限公司；现任贺州禧龙股权投资合伙企业
(有限合伙)执行事务合伙人；2005 年 4 月至今任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，张正华先生持有公司股份 11,481,750 股，占公司总股本的
3.22%。张正华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及
高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
3、李光耀：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设
计师。曾任职于湖南省安乡县国家粮食储备库、湖南省对味粮油有限公司、深圳
托克科技有限公司；现任贺州德尚股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙
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人；2005 年 4 月至 2020 年 10 月任本公司董事、副总经理，现任本公司董事。
截至本公告日，李光耀先生持有公司股份 6,006,150 股，占公司总股本的
1.68%,李光耀先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的
情形，不是失信被执行人。
4、宫兆辉：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，副教授，硕士研究生导师。宫兆辉先生曾出版了多个代表著作、发表了多
篇论文，如《会计电算化教程》（副主编，经济科学出版社）、《会计信息系统
教程》（副主编，经济科学出版社）等，在辽宁省教育厅、广东省会计学会等单
位有多个科研立项项目。曾任辽宁财专会计系教师、辽东学院会计学院副教授、
广东财经职业学院会计系副教授；现任广东外语外贸大学副教授，广东速美达自
动化股份有限公司、华智机器股份公司独立董事；2017 年 12 月至今任本公司独
立董事。
宫兆辉先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立
董事资格证书。截至本公告日，宫兆辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深
圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
5、杨文：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北
京大学经济学博士，副教授，硕士研究生导师，博士后导师。杨文先生曾出版了
多个代表著作、发表了多篇论文，如《人民币国际化路径研究》（主编，中国金
融出版社）、《金融学》（第六版）（副主编，高等教育出版社）等，作为项目
负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教
师；现任深圳大学经济学院金融学副教授，中国文化艺术发展促进会艺术经济专
业委员会副主任，深圳市智动力精密技术股份有限公司、深圳冰川网络股份有限
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公司、深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市乾德电子股份有限公司独立
董事。
杨文先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董
事资格证书。截至本公告日，杨文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证
券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
6、刘卫红:男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
一级照明设计师。曾任职于中国石油化工总公司广州石油化工总厂、深圳市蓝希
格尔医疗器械有限公司、加拿大多伦多 3-life company；2010 年 6 月至今任职
于本公司，2014 年 12 月至今任本公司副总经理。
截至本公告日，刘卫红先生持有公司股份 506,250 股，占公司总股本的
0.14%。公司董事长、总经理杜建军先生为刘卫红先生的妹夫；控股股东、实际
控制人之一刘郁女士为刘卫红先生的妹妹，除上述关系外，与公司其他控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深
圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行
人。
7、王军：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一
级照明设计师，第十五届、第十六届新财富金牌董秘。曾任本公司法务部经理、
监事会主席、证券事务代表，现任个旧圣比和实业有限公司董事；2017 年 12 月
至今任本公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，王军先生持有公司股份 334,125 股，占公司总股本的 0.09%。
王军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司
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章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员
的情形，不是失信被执行人。
8、毛松：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，会计师职称。曾任中国石油化工股份有限公司深圳分公司高级经理、中国航
油集团新源石化有限公司（中国航油（新加坡）股份有限公司代表）副总经理；
现任个旧圣比和实业有限公司董事；历任本公司监事、董事长特助，2018 年 10
月至今任本公司副总经理。
截至本公告日，毛松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所
有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
9、罗丽云：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于美的生活电器制造有限公司湖南营销分部、深圳市龙岗区质量技术协
会；曾任职于本公司法务部、证券部；2017 年 12 月至今任本公司证券部经理、
证券事务代表。
截至本公告日，罗丽云女士持有公司股份 16,200 股，与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳
证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
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