深圳市超频三科技股份有限公司                     第三届董事会第一次会议


                    深圳市超频三科技股份有限公司
       独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项
                                  的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等
有关规定，作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第三届董
事会第一次会议相关事项发表以下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    公司召开第三届董事会第一次会议审议了关于聘任公司高级管理人员的事
项，即聘任杜建军先生为公司总经理，聘任张正华先生、刘卫红先生、王军先生、
毛松先生为公司副总经理，同时聘任王军先生为公司董事会秘书，聘任毛松先生
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    经审议，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘人员身份、学历、职业、专
业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人员本人的同意。被聘人员具备担
任公司相应高级管理人员职务的资格与能力，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    因此，我们一致同意本次董事会对上述高级管理人员的聘任事项。

                       （以下无正文，下接签署页）
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    （此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




       宫兆辉                     杨 文




                                                        年      月         日