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公司公告

超频三:关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告2020-11-06  

                        证券代码:300647            证券简称:超频三          公告编号:2020-156

                   深圳市超频三科技股份有限公司
           关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市超频三科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 11 月 06 日召
开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管
理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

    公司董事会同意聘任杜建军先生为公司总经理,聘任张正华先生、刘卫红先
生、王军先生、毛松先生为公司副总经理,同时聘任王军先生为公司董事会秘书,
聘任毛松先生为公司财务总监,聘任罗丽云女士为公司证券事务代表,任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董
事会秘书或证券事务代表的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在
禁入期的情况,任职资格合法,聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高级
管理人员发表了同意的独立意见。

    公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:


                       董事会秘书                    证券事务代表
    姓名                  王军                          罗丽云
  联系地址     深圳市龙岗区腾飞路创投大厦    深圳市龙岗区腾飞路创投大厦
                          36 楼                          36 楼
    电话              0755-89890019                 0755-89890019
    传真              0755-89890117                 0755-89890117
  电子邮箱           wj@pccooler.cn               luoliyun@pccooler.cn

    因任期届满,叶伟欣先生、黄海燕女士不再担任公司副总经理职务,雷金华
先生不再担任公司副总经理、财务总监职务。截至本公告日,叶伟欣先生未直接
或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项;黄海燕女士直接持
有公司股份 14,172,114 股,通过杭州赢海投资管理合伙企业(有限合伙)间接持
有公司股份 3,066,180 股,合计持有公司股份 17,238,294 股,合计持有股份占
公司总股本的 4.83%;雷金华先生直接持有公司股份 202,500 股,占公司总股本
的 0.06%。黄海燕女士、雷金华先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,在离任后半年内,不转让其
所持本公司股份,同时严格遵守其做出的其他承诺。


    叶伟欣先生、雷金华先生、黄海燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公
司对上述人员在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

    特此公告。


                                    深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 11 月 06 日