超频三:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告2020-11-21
证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2020-163
深圳市超频三科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次
会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,该议案尚须提
交股东大会审议,具体情况如下:
一、公司注册资本变更情况
根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及 2017 年第
四次临时股东大会授权,公司于 2020 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第二次
会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司回购注销部分 2017 年限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象刘伟等 7 人
因离职已不符合激励条件,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
108,000 股予以回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由 356,910,612 股变
更为 356,802,612 股,注册资本将由 35,691.0612 万元变更为 35,680.2612 万元。
二、修订《公司章程》部分条款情况
公司拟根据上述注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体
内容如下:
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
35,691.0612 万元。 35,680.2612 万元。
第十八条 公司股份总数为 35,691.0612 第十八条 公司股份总数为 35,680.2612 万
万股,全部为人民币普通股。 股,全部为人民币普通股。
除上述条款修订外,章程其他条款不变。
三、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司
股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授
权公司董事会指定专人办理工商变更登记(备案)相关手续。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日