证券代码:300647            证券简称: 超频三          公告编号:2020-175

                     深圳市超频三科技股份有限公司
                  第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2020 年 12 月 25 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2020 年 12 月 28 日在公司会议室召开，采取现场和通讯的
方式进行表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。

    经核实，监事会认为：公司向相关银行申请不超过人民币4.3亿元的综合授
信额度，公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供
连带责任无偿担保。杜建军先生、刘郁女士本次为公司向银行申请综合授信额度
提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，
本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全
体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关
法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别

是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立
意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                2020 年 12 月 29 日