证券代码:300647               证券简称:超频三        公告编号:2021-011

                     深圳市超频三科技股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2021 年 03 月 01

日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2021 年 03 月 05 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场

结合通讯的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。

    4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
    公司分别于 2020 年 2 月 18 日召开的第二届董事会第二十四次会议和 2020
年 3 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非
公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于对公司非公开发行 A 股股票方案进行调整
的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会
决议有效期为自上述股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效，即 2020
年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。


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    鉴于公司向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为
确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特
定对象发行股票股东大会决议有效期，延长后的有效期为自届满之日起延长十二
个月，即延长至 2022 年 3 月 23 日。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向
特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
   2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2021 年 03 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；

    2、第三届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 03 月 05 日




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