深圳市超频三科技股份有限公司                    第三届董事会第五次会议



                   深圳市超频三科技股份有限公司
       独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项
                                  的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为
公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现
就公司第三届董事会第五次会议相关事项发表以下独立意见：

    一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的独立意见

   经审核，本次延长向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期，有利于
保障公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。

                    （以下无正文，下接签署页）
  深圳市超频三科技股份有限公司                   第三届董事会第五次会议



   （此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




      宫兆辉                     杨   文




                                                        年      月        日