证券代码：300652         证券简称：雷迪克         公告编号：2017-030




            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会任
期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于
2017 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会
换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会
提名沈仁荣先生、於彩君女士、朱百坚先生、韩国庆女士为公司第二届董事会非
独立董事候选人；提名马钧先生、佟成生先生、许强先生为公司第二届董事会独
立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会
进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组
成公司第二届董事会。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交
易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。
    公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务

                                    1
和职责。


   特此公告。


                    杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                             董事会
                                 2017 年 10 月 26 日




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附件：
                        第二届董事会候选人简历

    沈仁荣，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历；
曾荣获“萧山经济技术开发区2011年度十大创业创新先进个人”,被评为“浙江
师范大学行知学院首届优秀兼职教授”；曾为万向集团第一分厂车间主任，曾任
杭州精峰轴承有限公司总经理；2008年6月至2014年11月任杭州雷迪克汽车部件
制造有限公司董事长兼总经理；2014年11月10日起，任本公司董事长兼总经理；
兼任浙江雷迪克控股有限公司执行董事、杭州思泉企业管理有限公司董事、杭州
沃德汽车部件制造有限公司执行董事兼总经理、杭州大恩汽车传动系统有限公司
执行董事。

    於彩君，女， 1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任万向集团财务部会计、杭州精峰轴承有限公司财务总监；2002年11月至2014
年11月任雷迪克有限财务总监，2014年11月10日起，任本公司董事；兼任浙江雷
迪克控股有限公司监事、浙江精峰房地产开发有限公司执行董事、上海博明逊进
出口有限公司监事。

    朱百坚，男， 1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。
曾任萧山轴承厂车间主任和绍兴展望万向节有限公司董事；2008年5月至2014年
11月任雷迪克有限董事兼副总经理；2014年11月10日起，任本公司董事兼副总经
理；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事、杭州思泉企业管理有限公司董事。

    韩国庆，女，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。
曾任职于万向集团、杭州佳丰服装厂、杭州精峰轴承有限公司；2009年5月至2014
年11月任雷迪克有限董事兼副总经理；2014年11月10日起，任本公司董事兼副总
经理；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事、杭州思泉企业管理有限公司董事和
上海博明逊进出口有限公司执行董事。

    马钧，男，独立董事，1970年12月出生，德国国籍，同济大学车辆工程博士。
曾任德国Continental TEVES PLC& Co.项目经理、BMW PLC& Co.项目经理、奥迪公
司中国区售后服务经理、同济大学汽车学院副院长；目前担任同济大学副教授、
喜可投资管理（上海）有限公司董事长、常熟昆仑智能科技有限公司董事长、中
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德电动汽车联合研究中心执行负责人、同济—奥迪联合研究中心中方负责人、同
济—大众联合研究中心秘书长；2014年11月至今任本公司独立董事。
    佟成生，男，独立董事，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，副教授。曾任上海国家会计学院教务部特设课程中心主任，2012
年 1 月至今担任上海国家会计学院教研部阿米巴研究中心主任。兼任上海汇丽建
材股份有限公司（900939）、晋城银行股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公
司（300483）、昌辉汽车电器（黄山）股份公司、山西仟源医药集团股份有限公
司（300254）、上海白虹软件科技股份有限公司独立董事。2016 年 3 月至今任本
公司独立董事。
    许强，男，独立董事，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，教授。曾任宁波电视台技术员，浙江舜宇集团公司部门经理，余姚
广播电视局团委书记，浙江工业大学经贸管理学院讲师、副教授、企业管理系主
任。2012 年 7 月至今任浙江工业大学经贸管理学院教授、院长助理。




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