董事会决议公告

  证券代码：300653         证券简称：正海生物          公告编号：2020-064



                 烟台正海生物科技股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 10
 月 28 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以电子
 邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以
 通讯表决方式出席会议的人数为 4 人，分别为董群、马冠生、孙考祥、刘海英。
 会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美
 娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公
 司章程》的相关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

     1. 关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》的议案

     经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
 出席董事总票数的 100％，表决通过。

     具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2020 年第三季度报
 告》。

     2. 关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案

     经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
 出席董事总票数的 100％，表决通过。

     本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

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    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于变更公司注册地
址并修订公司章程的公告》和《公司章程》。

    3. 关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                           烟台正海生物科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                2020 年 10 月 29 日




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