董事会决议公告

  证券代码：300653         证券简称：正海生物          公告编号：2021-054



                 烟台正海生物科技股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
 会议于 2021 年 8 月 5 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7
 月 26 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董
 事 9 人，董事王涛、董群、赵丽、张超、姜卫国、宋希亮、许卉、张兰丁以通讯
 方式出席会议。会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、
 董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等
 法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

     1、关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案

     经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
 出席董事总票数的 100％，表决通过。

     具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2021 年半年度报告》

 和《2021 年半年度报告摘要》。

     2、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

     经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
 出席董事总票数的 100％，表决通过。


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    独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露
网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    3、关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露
网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于增加使用自有资
金进行现金管理额度的公告》。

    4、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。




                                          烟台正海生物科技股份有限公司

                                                       董 事 会


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    2021 年 8 月 6 日




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